НовиниСуспільство

Україна покращила міжнародні позиції у боротьбі з відмиванням грошей

Money Ukraine

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) оприлюднив звіт про прогрес України. А саме в рамках 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Звіт демонструє позитивну динаміку України в процесі наближення національного законодавства у сфері ПВК/ФТ до міжнародних стандартів.

Комітет MONEYVAL проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення недоліків, виявлених Радою Європи внаслідок виїзної оцінки, що відбулась у 2017 році. Він відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму, та посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб’єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Наталя Толуб

Схожі публікації
БезпекаНовини

Олексій Данілов: Україна не прагне денонсувати Мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх

НовиниОгляд Україна БрюссельОригінал

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель: «Ми повинні збільшити ціну для Путіна за його дії в Україні»

НовиниСуспільство

Проблеми українських експортерів: корупція митниці та несприятливе валютне регулювання

НовиниСуспільство

У суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки Росією бойовиків на Донбасі