Уряд схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Кабінет Міністрів України прийняв основні національні вектори розвитку у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки. Вони передбачають удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи будуть стосуватися:

– удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

– удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

– підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

– забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

– міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Зауважимо, що відмивання “брудних” грошей визнане злочинним діянням у карному законодавстві багатьох країн світу й особливо в кримінальних кодексах США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі.

Наталя Толуб