НовиниСуспільство

Уряд схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Кабінет Міністрів України прийняв основні національні вектори розвитку у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки. Вони передбачають удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи будуть стосуватися:

– удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

– удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

– підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

– забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

– міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Зауважимо, що відмивання “брудних” грошей визнане злочинним діянням у карному законодавстві багатьох країн світу й особливо в кримінальних кодексах США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі.

Наталя Толуб

 

Схожі публікації
НовиниСуспільство

У суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки Росією бойовиків на Донбасі

НовиниОгляд Україна БрюссельОригіналСуспільство

Україна в ЄС: бути чи не бути?

НовиниСуспільство

Результати зустрічі Путіна і Байдена

НовиниСуспільство

Посольства Євросоюзу і США нагадали Україні про важливість незалежних експертів у конкурсних комісіях