НовиниСуспільство

Уряд схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Кабінет Міністрів України прийняв основні національні вектори розвитку у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки. Вони передбачають удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи будуть стосуватися:

– удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

– удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

– підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

– забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

– міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Зауважимо, що відмивання “брудних” грошей визнане злочинним діянням у карному законодавстві багатьох країн світу й особливо в кримінальних кодексах США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі.

Наталя Толуб

 

Схожі публікації
НовиниСуспільство

Єврокомісію просять почати розслідування проти «Газпрому»

НовиниСуспільство

РФ тримає біля кордонів України майже 110 тисяч військових і продовжує постачання зброї на Донбас

НовиниСуспільство

ЄС виділив допомогу Україні обсягом 600 млн євро

НовиниСуспільство

Міністр закордонних справ України: ООН із політичних причин проігнорувала саміт Кримської платформи