НовиниСуспільство

Уряд схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Кабінет Міністрів України прийняв основні національні вектори розвитку у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки. Вони передбачають удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи будуть стосуватися:

– удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

– удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

– підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

– забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

– міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Зауважимо, що відмивання “брудних” грошей визнане злочинним діянням у карному законодавстві багатьох країн світу й особливо в кримінальних кодексах США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі.

Наталя Толуб

 

Схожі публікації
НовиниСуспільство

Урсула фон дер Ляєн: Україна має поєднати інвестиції у відновлення з новою хвилею реформ

НовиниСуспільство

Росіяни вдарили ракетами по мирних об’єктах на Одещині

НовиниСуспільство

Україна повернула з російського полону 144 своїх воїнів, зокрема захисників «Азовсталі»

НовиниСуспільство

Світ наклав санкції на півтори тисячі осіб з рф. А що Україна?